"Подозрительными становятся операции, экономический смысл которых банку непонятен, нетипичные сделки, например, когда через счет за 1 год прошло 300 тысяч рублей, и в один момент приходит сразу 5 миллионов рублей без назначения платежа. Подозрительным для банка является и снятие большого количества наличных денежных средств», — поясняет партнер юридической фирмы «Кирьяк и партнеры» Семен Кирьяк.
Списать нельзя помиловать. Как банки блокируют счета по требованию госорганов
2020-11-11 12:27
